내부통제 체계를 금융회사에 준하는 수준으로 심사한다. 필요하면 현장점검을 통해 법령준수 체계가... 사업자는 일정한 교육·경력·자격을 충족한 준법감시인을 두고, 준법감시인과 보고책임자를 포함한 자금세탁방지...
